Организованная преступность:понятие, современное состояние и проблемы предупреждения

Статистические данные заявляют о росте обнаруженных преступлений, связанных с легализацией. В случае если в 2012 г. обнаружено 611 преступлений, то в 2014 - 744. По прежнему высоким остается число обнаруженных фактов легализации, совершенных в крупном размере (на сумму, превышающую 1 миллион 500 тыс. руб.) и в особо крупном размере (6 млн. руб.): в 2012 г. - 356, в 2014 г. - 349. Легализация (отмывание) денежных средств либо другого имущества, обретенных иными лицами преступным методом, совершенная организованной группой или же в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч.4 ст. 174 УК РФ) относится к тяжким преступлениям, также, как и легализация (отмывание) денежных средств или же другого имущества, обретенных лицом в следствии совершения им преступления, с такими же квалифицирующими обстоятельствами - совершение этих действий организованными группами либо в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174-1). Следовательно, непосредственно тяжкие преступления составляют немалую часть преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов. Как замечал В.И. Третьяков, «легализация криминальных доходов, будучи сложной в финансово-экономическом отношении деятельностью, для собственной производительности и результативности требует единения и координации усилий многих лиц, иначе говоря, требует организованности участников данного криминального бизнеса». Практика показывает постоянный рост количества фирм, занятых легализацией средств третьих лиц. В апреле 2015 г. в Москве разоблачили группу незаконных предпринимателей, предоставлявших банковские услуги. Лжебанк был вполне оборудован компьютерами, счетчиками банкнот, профессиональными сейфами с кодовыми замками и другим требуемым для банковской деятельности. Помимо организатора, в группу входило еще несколько человек, роли которых были четко распределены. Так, один из них занимался управлением счетами фирм-однодневок, иные оформляли фиктивные договоры, выдавали денежные средства, занимались в том числе и инкассацией. В процессе обыска были изъяты солидные суммы в рублях и в заграничной СКВ. Возможно лишь предположить, какое количество денежных средств было легализовано в следствии работы данной компании. А таковых лжебанкиров лишь в апреле и лишь в Москве было разоблачено более 3-х. Исследователи именуют противодействие легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным методом, одним из более актуальных факторов, предопределяющих успех в противодействии организованной преступности в общем. Опасность легализации преступных доходов увеличивается в случаях ее совершения организованными группами. Это связано с таковыми свойствами организованной преступности, как ее самовозрастание, самодетерминация, взаимосвязь с коррупцией и теневой экономикой. Любое из данных свойств само по себе, а в совокупности - особенно, предполагает угрозу экономической безопасности страны. По достоверным сведениям ФСБ России, теневая экономика достигает 70-80% ВВП. Одним из видов теневой экономики выступает неформальная экономика -деятельность, базирующаяся на межличностных неформальных взаимосвязях. Практика говорит о значительном распространении данного вида теневой экономики в нашей стране и ее взаимосвязи с коррупцией: личные отношения содействуют бизнесу в получении разных налоговых и финансовых льгот, в получении подрядов на исполнение более прибыльных и многообещающих видов работ, когда государственные заказы, избегая или же нарушая законные процедуры, передаются компаниям, возглавляемым «своими людьми». Неформальная экономика особенно плотно связана с экономической коррупцией, под которой понимается подкуп или иное нелегальное применение должностным лицом собственного публичного статуса в целях получения выгоды как для себя, так и для всех иных лиц, а равно незаконное предоставление таковой выгоды указанному лицу. Аналогичные коррупционные действия совершаются с нарушением законных прав и интересов множества граждан и юридических лиц, не входящих в коррупционные схемы. Так, в Екатеринбурге осуждена П., замначальника областной антимонопольной службы, которая за взятки оставляла в отсутствии удовлетворения все жалобы лиц, проигравших в аукционах. Действовала чиновница в составе группы, в которую входили директор Управления муниципальных закупок К., получавший взятки от посредниц - специалиста по проведению госзакупок Свердловской области Э. и сотрудницы областного департамента закупок К. Следовательно некоторые бизнесмены, вступавшие в сговор с госслужащими, гарантировали для себя преимущества в ведении дел, а добросовестные коммерсанты, предлагавшие государству в том числе и наиболее недорогие услуги и работы, оказывались в проигрыше. В последнее время взаимосвязь неформальной экономики с коррупцией регулярно стала попадать в поле зрения правоохранителей. Данное связано не только с активизацией их работы, но и с тем фактом, что распространение незаконных коррупционных деяний приняло угрожающие масштабы, затронув все государственные и коммерческие компании и структуры. Сращивание интересов бизнеса с криминалом, бизнеса с органами государственного управления, продажной доли чиновничества с преступной средой замечают многие исследователи. Увы, законодатель не всегда вовремя откликается на появление все новых и новых криминальных угроз. К примеру, при широком распространении торговли немаркированной алкогольной продукцией и немаркированными табачными изделиями, приносящей грандиозные доходы теневым деятелям, работающим, в большинстве случаев, в составе организованных групп и преступных сообществ, объем штрафа по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ остается неизменным, установленным в объеме от четырехсот до восьмисот тыс. руб.. При всем при этом особо крупным размером согласно с примечанием к этой статье признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или же) немаркированных табачных изделий, превышающая 1 миллион руб.. Данное означает, что реализовав немаркированных изделий на 1 миллион руб., возможно оплатить штраф в объеме от 400 тысяч до 800 тысяч руб., и спать спокойно, положив в карман минимум 200 тысяч руб.. Особое удивление вызывает то, что Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий» были увеличены объемы штрафов по ч.1 и ч. 2 ст. 171.1. Но санкция ч. 6, предусматривающей ответственность за более общественно опасные действия, осталась неизменной. Видится, что в наше время недопустима и практическая бездеятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию организованных форм преступной деятельности в среде государственных служащих. Известно, что в отношении госслужащих по фактам создания ими сообществ либо оказания покровительства криминалу уголовные дела фактически не возбуждаются. Анализ статистических данных за 2012-2014 гг. приводит к плачевному выводу о невысоком уровне противодействия организованной преступности со стороны государства. К мерам предотвращения и противодействия организованной преступности надлежит отнести: - раскрытие и постановку на оперативный учет всех членов организованного преступного формирования (от лидера до рядового исполнителя, также пособников и подстрекателей); - предупреждение замышляемых ими преступлений на стадиях приготовления либо покушения; - разобщение ОПФ, привлечение к ответственности, для начала, лидеров, преступных авторитетов, идеологов криминального мира; - планирование и осуществление мероприятий по проверке финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, в отношении которых наличествует информация об их взаимосвязях с организованными преступными группами (сообществами); - подрыв финансово-материальной базы организованных преступных формирований; - создание заслона вторжению в молодежную среду экстремистских настроений, ксенофобии, правового нигилизма, криминальной субкультуры; - разоблачение коррумпированных лиц в органах исполнительной власти и местного самоуправления, оказывающим помощь представителям уголовной среды; - важен предельный вывод коммерсантов из сектора теневой экономики, создание им подходящих критерий для ведения бизнеса и установление партнерских взаимоотношений с государством, при всем при этом блокирование поступления криминальных вложений в легальный и нелегальный бизнес; - обеспечение соответствующей охраны пострадавших, очевидцев и других участников уголовного судопроизводства; - привлечение к работе по предупреждению организованной преступности общественных объединений правоохранительной направленности, также граждан (внештатных работников полиции, лиц, входящих в добровольные народные дружины, начальников опорных пунктов полиции и др.). ЗаключениеСледовательно, возможно сделать несколько выводов. Реальное состояние зарегистрированной организованной преступности в общем, и экономической ее части, в частности, не отражается уголовной статистикой, которая регистрирует исключительно наиболее явные преступления; потому, невзирая на распространение экономической организованной преступности на местности Рф, ее количественные характеристики не превосходят 0,5 % в общей структуре российской преступности. Численность выявляемых и привлекаемых к уголовной ответственности лиц, осуществивших экономические преступления в числе организованных преступных формирований, в 5-6 раз ниже значения регистрируемых преступлений, хотя они имеют массовый нрав. Структура прогрессивной зарегистрированной организованной преступности существенно поменялась за постсоветский период: в случае если на раннем рубеже она состояла как правило из общеуголовных преступлений, то в наиболее поздний период доминирующую долю имели преступления экономической направленности, которые составляют практически половину всех зарегистрированных преступлений, значащихся за ПС и ОГ. Следовательно, криминологический анализ прогрессивной российской организованной преступности разрешает констатировать существенные качественные перемены как в структуре, так и в тенденциях становления данного неблагоприятного явления, произошедшие с начала XXI в., что к тому же требует значительной коррекции системы противодействия организованной преступности, улучшения правовой регламентации борьбы с ней.Список использованных источниковФедеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий» // Консультант ПлюсПостановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 10 июня 2008 г. «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 8Агапов П. В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности : монография / П. В. Агапов ; под ред. Н. А. Лопашенко. - М. :Юрлитинформ, 2010. - 312 сБелоцерковский С.Д. Организованная преступность и криминализация государственных структур. // Преступность, ее виды и проблемы борьбы.- М., 2011. С.225Глазкова Л.В. Бандитизм и преступные сообщества: вопросы разграничения: монография. - М. :Юрлитинформ, 2013Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России.автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Рязань, 2002. С. 24.Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М., 1992. С. 19.Дубичева К. Меченый сотрудник // Российская газета. - 2015 - № 60 (6631)Клейменов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, уголовная политика в условиях глобализации: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. Омск, 2015. С. 23Криминология: Особенная часть : учебник / под ред. Ф. К. Зиннурова. - Казань : КЮИ МВД России, 2011. - 508 с.Лунеев В.В. Преступность XX века. М., 2005. 516 с. С.287Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. М., 2005. С. 15Нафиков И. С. Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города : монография / И. С. Нафиков ; под ред. В. П. Малкова. - Казань : Познание, 2012. - 379 сПобегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. М., 1990. С. 17Репецкая А.Л. Российская организованная преступность в эпоху глобализации: состояние, структура, основные тенденции развития // Криминологический журнал БГУЭП. 2010. № 1. С. 55-60Репецкая А.Л. Российская организованная преступность: характеристика современного развития // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России . 2015. №4 (75). С.65-74.Сводный отчет по России о результатах борьбы с организованной преступностью за 2010-2014 гг.Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов. Автореферат дис....док.юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009Христюк А. А. Противодействие организованной преступности на региональном уровне: учебное пособие / А. А. Христюк. - М. :Юрлитинформ, 2011. - 176 с.Шалагин А. Е., Шляхтин Е. П. Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности // Вестник Казанского юридического института МВД России . 2015. №2 (20). С.88-94.Шедий М.В. Типология коррупции и основные модели коррупционных стратегий поведения // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. Выпуск № 8 (103). Том 16. 2011