Сравнение российского законодательства и зарубежного
Заказать уникальный доклад- 5 5 страниц
- 0 + 0 источников
- Добавлена 16.02.2017
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
В Национальной службе криминальной разведки служащие Агентства могут получить сведения о том, направляли ли какие-либо учреждения финансово-кредитной системы справки о сомнительных операциях лиц, названных в запросе зарубежных правоохранительных органов, что является одним из первоочередных и необходимых действий по выполнению запросов иностранных властей.В Соединенных Штатах Америки к экономическим преступлениям обычно относят таможенные и налоговые преступления, мошенничество в предпринимательской деятельности - организацию фиктивных фирм и акционерных обществ, мошенническое банкротство, злоупотребление доверием, обман кредиторов, валютные преступления, подделку денежных знаков и документов, различные проявления монополизма и недобросовестной конкуренции и т.п.Согласно законодательству США, нарушителями признаются не только собственно исполнители, но и подстрекатели, пособники и организаторы. Другие же лица являются «пособниками после факта совершения преступления». Важную роль в таможенном регулировании экономических в США играет Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), ак перемещению товаров и валютных ценностей между США и определенным количеством стран и территорий может применяться ряд ограничений вплоть до установления эмбарго(Афганистан, Ангола, Бирма, Северная Корея, Куба, Ирак, Иран, Либерия, Ливия, Сьерра-Леоне, Судан, Сирия).На сегодняшний день, в Китае организована и действует полиция по борьбе с контрабандой под двойным руководством, в первую очередь со стороны администрации таможни, а затем министерства общественной безопасности При тесном сотрудничестве с таможней, в Китае создана пограничная полиция части народной освободительной армии (PLA) и специальные департаменты по борьбе с контрабандой проводят объединенные операции, направленные на борьбу с контрабандой пищевых упаковок продукции, провозимых в танках для топлива или нефти, и выносят наказание контрабандистам по закону. Таможенный контроль в широком понимании Таможенного кодекса Российской Федерации — это разновидность государственного контроля ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации и их вывоза с этой территории. Борьба с экономическими преступлениями непосредственно осуществляется соответствующим управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации.В Российской Федерации были выявлены многочисленные случаи незаконного освобождения от уплаты таможенных пошлин, их снижения и т.п.
Вопрос-ответ:
Какие сведения могут получать служащие Национальной службы криминальной разведки?
Служащие Национальной службы криминальной разведки могут получать сведения о том, направляли ли какие-либо учреждения финансово-кредитной системы справки о сомнительных операциях лиц, названных в запросе зарубежных правоохранительных органов.
Какие действия являются первоочередными и необходимыми при выполнении запросов иностранных властей?
Получение сведений о том, направляли ли учреждения финансово-кредитной системы справки о сомнительных операциях лиц, названных в запросе зарубежных правоохранительных органов, является одним из первоочередных и необходимых действий при выполнении запросов иностранных властей.
Какие операции обычно относятся к экономическим преступлениям в Соединенных Штатах Америки?
В Соединенных Штатах Америки к экономическим преступлениям обычно относят таможенные и финансовые преступления, такие как мошенничество, отмывание денег и нарушения в области налогообложения.
Какую информацию могут получать служащие Агентства от зарубежных правоохранительных органов?
Служащие Агентства могут получать информацию о направлении справок о сомнительных операциях лиц от учреждений финансово-кредитной системы, приходящих из зарубежных правоохранительных органов.
Какое законодательство применяется в России и зарубежных странах по вопросам сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями?
Законодательство России и зарубежных стран устанавливает основы сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями и предусматривает обмен информацией о сомнительных операциях лиц между правоохранительными органами и учреждениями финансово-кредитной системы.
Какие сведения могут получить служащие Национальной службы криминальной разведки?
В Национальной службе криминальной разведки служащие Агентства могут получить сведения о том, направляли ли какие-либо учреждения финансово-кредитной системы справки о сомнительных операциях лиц, названных в запросе зарубежных правоохранительных органов.
Какие действия являются первоочередными и необходимыми при выполнении запросов иностранных властей?
Получение сведений о направлении учреждениями финансово-кредитной системы справок о сомнительных операциях лиц, названных в запросе зарубежных правоохранительных органов, является одним из первоочередных и необходимых действий по выполнению запросов иностранных властей.
Какие преступления относятся к экономическим в Соединенных Штатах Америки?
В Соединенных Штатах Америки к экономическим преступлениям обычно относят таможенные и ...