Методика расследования организации незаконной миграции
Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы:
Дипломная работа
Предмет:
Уголовное право
- 120 120 страниц
- 80 + 80 источников
- Добавлена 08.09.2019
4 785 руб.
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции 9
1.1. Понятие и виды незаконной миграции 9
1.2. Содержание криминалистической характеристики организации незаконной миграции 25
Глава 2. Особенности возбуждения уголовных дел и расследования организации незаконной миграции 43
2.1. Возбуждение уголовных дел по фактам организации незаконной миграции 43
2.2. Выдвижение версий и планирование расследования организации незаконной миграции в зависимости от следственной ситуации 57
2.3. Организация взаимодействия следователя с другими службами органов внутренних дел при расследовании организации незаконной миграции 71
2.4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании организации незаконной миграции 87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 97
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 98
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции 9
1.1. Понятие и виды незаконной миграции 9
1.2. Содержание криминалистической характеристики организации незаконной миграции 25
Глава 2. Особенности возбуждения уголовных дел и расследования организации незаконной миграции 43
2.1. Возбуждение уголовных дел по фактам организации незаконной миграции 43
2.2. Выдвижение версий и планирование расследования организации незаконной миграции в зависимости от следственной ситуации 57
2.3. Организация взаимодействия следователя с другими службами органов внутренних дел при расследовании организации незаконной миграции 71
2.4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании организации незаконной миграции 87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 97
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 98
Фрагмент для ознакомления
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые акты:
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г., с изм. от 16 июля 2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032.
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3176.
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.) «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031.
Федеральный закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. № 5242-I7.
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 18 августа 1996 г. № 114-ФЗ3.
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (ред. от 22 декабря 2014 г.) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 30. Ст. 3285.
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) // Система Консультант Плюс. - URL: http://www.consultant.ru/.
Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1335.
Указ Президента РФ «О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 18 февраля 2010 г. № 2085.
Указ Президента РФ «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 1 марта 2011 г. № 2486;
Указ Президента Российской Федерации Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 05.04.2016. № 157. URL: http://prisonlife.ru/.
Постановление Правительства РФ от 13 июля 2012 г. № 711 «О вопросах Федеральной миграционной службы» (вместе с «Положением о Федеральной миграционной службе») // Собрание законодательства РФ. 2012. № 30. Ст. 4276.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции» от 13 ноября 2012 г. № 11627.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о создании, ведении и использовании центрального банка данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации» от 6 апреля 2005 г. № 1868.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» от 11 октября 2002 г. № 7549.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан» от 4 июля 1992 г. № 47010.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 (ред. от 29 мая 2014 г.) «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 5. Ст. 653.
Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Российская газета. 14 ноября 2014 г. № 260.
Приказ МВД России № 385, ФМС России № 117 от 19 мая 2009 г. «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной миграционной службой, ее территориальными органами и органами внутренних дел Российской Федерации государственной функции по контролю и надзору за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 33.
Приказ МВД России № 338, ФМС России № 97 от 30 апреля 2009 г. «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда» // Российская газета. 2009. № 108. 17 июня.
Приказ МВД РФ от 2 сентября 2009 г. № 684 «Об утверждении Регламента взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 49.
Приказ МВД России от 5 мая 2012 г. № 403 «О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 36.
Научная и учебная литература:
Авдеев В.А., Авдеева О.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Российская юстиция. 2016. № 7. С. 19-21.
Андрюшенков В.А. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2016.
Андреянченко Д.В., Варданян А.В. Общие положения учения о криминалистической характеристике преступлений как теоретико-методологическая основа для формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 17-19.
Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 2001. С. 148.
Абдурахманов А.А. Правовые акты управления в механизме административно-правового регулирования общественных отношений: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2004. С. 30.
Биче-Оол С.Ш. Некоторые аспекты проблемы изучения этнопсихологической компетентности руководителей органов внутренних дел // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 6. С. 183–186.
Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. - 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма, 2007. С. 190.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 15.
Бахтеев Д.В. Ситуационный характер процесса расследования преступлений: проблемные ситуации и подходы к их разрешению // Российский юридический журнал. 2013. № 1. С. 106-112.
Бирюков С.Ю. Особенности расследования незаконной миграции: дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 110; Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие. Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. С. 100.
Бирюков С.Ю. Особенности расследования незаконной миграции: дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 78.
Бирюков С.Ю. Некоторые особенности организации и тактики допроса нелегалов по делам, возбужденным по фактам организации незаконной миграции // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2009. № 1 (8). С. 29.
Бриллиантов А.В. Организация незаконной миграции // Российский следователь. 2005. № 5. С. 48-50.
Бондырева С. К. Миграция (сущность и явление): Учебно-методич. пособие / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. М.: Изд-во Моск. психол.-социал. ин-та; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. С. 25.
Бышевский Ю.Ю. К вопросу о юридической природе уголовной ответственности за организацию незаконной миграции // Российский следователь. 2005. № 6. С. 17.
Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Инфра-М, 2008. С. 414-415.
Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: http://bse.sci-lib.com/article120448.html.
Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: учеб. пособие / В.М. Быков. Ташкент: ВШ МВД СССР, 1986. С. 26.
Варданян А.В., Ларионов И.А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4-2. С. 29-31.
Варданян А.А. Проблемы повышения эффективности доказательственного потенциала следственного осмотра и освидетельствования в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 6 (49). С. 45-49.
Варданян А.В. Результаты оперативно-разыскной деятельности как источники доказательственной информации по уголовному делу // Юристъ-Правоведъ. 2010. № 6. С. 61-64; Варданян А.В. Когнитивно-тактический потенциал оперативно-разыскных подразделений как субъектов профилактического воздействия // Философия права. 2011. № 4 (47). С. 65-70.
Варданян А.В. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод для возбуждения уголовного дела в контексте проблемы соотношения уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства // Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Международной научно-практической конференции. К 300-летию российской полиции и 100-летию советской милиции. Орел, 2017. С. 73-79.
Варданян А.В. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для возбуждения уголовного дела: исторические и современные проблемы его реализации // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 3 (82). С. 32-39.
Варданян А.В., Мельникова О. В. Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 2-2. с. 16-21.
Великая Н.М. Защита мигрантов – важный фактор формирования российской социально-правовой культуры // Солидарный ответ на глобальные вызовы – путь к справедливому миру: мат-лы Международного форума. Москва, 27 апреля 2015 г. М.: Ключ-С, 2015. С.126–127.
Волчецкая Т.С. Теоретические проблемы использования метода моделирования в криминалистической науке // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2012. № 4 (36). С. 16-20.
Волчецкая Т.С. Прикладные задачи современной криминалистической науки // III Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: материалы международной научно-практической конференции Санкт-Петербургский университет МВД России. 2015. С. 12-14.
Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984. С. 76-77.
Вакула И.М., Контарев А.А. О некоторых проблемах политико-правовой институционализации трудовой миграции в современной России // Актуальные вопросы конституционного и административного права. Ростов-на Дону. 2017. С. 33.
Вакула И.М., Контарев А.А. О некоторых проблемах политико-правовой институционализации трудовой миграции в современной России // Актуальные вопросы конституционного и административного права. Ростов-на Дону. 2017. С. 24-30.
Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Т.С. Волчецкая. М.: Калининградский университет, 1997. С. 39.
Гантулга Н., Хармаев Ю.В. Проблемы приграничного сотрудничества с Монголией в контексте миграционной политики государства на современном этапе // Вестник ВСИ МВД России. 2016. № 4. С. 17.
Годунов И.В. Противодействие организованной преступности / И.В. Годунов. М.: Высшая школа, 2003. С. 43.
Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации: вопросы теории: Монография / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю.Н. Старилова. М.: NOTA BENE, 2010. С. 9.
Жаксалыков Е.К. Незаконная миграция по уголовному законодательству России: уголовно-правовой, компаративный, исторический и криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.
Иванцов С.В. Международное сотрудничество в сфере предупреждения незаконной миграции // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 4. С. 62–66.
Иванцов С.В. Основные тенденции российской организованной преступности XXI в. // Вестник Московского университета МВД России. 2007. № 2. С. 83–86.
Кожевникова Т.М., Тер-Акопов С.Г. К вопросу о проблемах миграции населения в России // Социально-экономические явления и процессы. 2013. №10 (056). С. 38.
Капкова С. Все флаги в гости к нам. Россия остается миграционно привлекательной страной / С. Капкова // Газета «Аргументы недели». № 38 (529), четверг 29 сентября 2016 года. С. 7.
Козлов В.Ф. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика: монография / под ред. канд. юрид. наук, доц. Н.П. Фролкина. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 55.
Козлов В.Ф. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика: монография / под ред. канд. юрид. наук, доц. Н.П. Фролкина. М.: Юрлитинформ, 2011. 160 с.; Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. С. 94-104.
Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2015. С. 385-387.
Козлов В.Ф. К вопросу о способах организации незаконной миграции // Миграционное право. 2010. № 2. С. 18-21.
Комментарий к Федеральному закону «О полиции» / Ю.Е. Аврутин, С.П. Булавин, Ю.П. Соловей, В.В. Черников. М.: Проспект, 2011. С. 113. 7 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ).
Левченко О.П., Портной Ф.П. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконной миграцией: учебное пособие / Ф.П. Портной, О.П. Левченко. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 3.
Лазаренко О.Н. Криминалистическая характеристика незаконной миграции // Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью Материалы 2-й международной научно-практической конференции (19 ноября 2015 г.) М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 128-134.
Мировая программа по борьбе с незаконной иммиграцией / Центр по борьбе с международной преступностью Отдела Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками и предупреждению преступлений. М., 2003. С. 6.
Никитенко И.В. Миграционная безопасность Дальневосточного федерального округа России: политико-правовой и криминологический аспекты: монография. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2010. 170 с.; Самойлюк Н.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия незаконной миграции (по материалам Дальневосточного федерального округа России): автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2012. 26 с.
Никитенко И.В. Миграционная безопасность Дальневосточного федерального округа России: политико-правовой и криминологический аспект. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2010. С. 144.
Никитенко И.В. Миграционная безопасность Дальневосточного федерального округа России: политико-правовой и криминологический аспекты: монография. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2010. 172 с. С. 7.
Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие / А.Ф.Облаков. Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. С. 40.
Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие / А.Ф. Облаков. Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. С. 49.
Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юрид. лит., 1980. Вып. 33. С. 94.
Правовое регулирование трудовой миграции / С.А. Акимова и др. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2010. С. 154.
Рожнов А.А. Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ): уголовно-правоваяхарактеристика // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 1 (40). С. 5.
Рассел, Джесси. Исторические миграции армянского населения / Джесси Рассел. М.: Книга по Требованию, 2012. С. 65.
Равен Д. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие, реализация. М.: Когито-центр, 2002. 394 с.
Толпекин К.А. Криминалистическая характеристика изнасилований // Повышение эффективности деятельности органов прокуратуры, суда и юстиции в свете Конституции СССР: сб. науч. тр. М., 1980. С. 154.
Федотов К..В., Панаетова Х.Н., Королева О.М. Миграция населения как проблема современной демографии // Тверской медицинский журнал. 2017. № 1. С. 16.
Худина Т.В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оформлением документов для въезда и проживания в России иностранных граждан и лиц без гражданства: дисс. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. С. 55-61.
Хмелев С.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 138.
Чиркова Т.В. Психология разрушения: монография. М.: ИНФРА-М, 2015. 192 с.
Юдина Т.Н. Миграция. Словарь основных терминов / Т.Н. Юдина. М.: РГСУ, Академический Проект, 2013. С. 230.
Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1998. С. 331.
Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. Вып. 30. С. 112.
Якимов О., Якимова С. Организация незаконной миграции: проблемы уголовной ответственности // Уголовное право. 2005. № 1. С. 78–80.
Правоприменительная практика:
Уголовное дело № 4/2586 - 2016 г. Архив Мещанского районного суда г. Москвы.
Уголовное дело № 4/2002 – 2016 г. Архив Мещанского районного суда г. Москвы.
Уголовное дело № 1-0/2014. Арзгирский районный суд Ставропольского края. 2014 год.
Интернет-сайты:
Семинар на тему «Взаимодействие службы участковых уполномоченных полиции и ФМС России по вопросам осуществления иммиграционного контроля и контроля за соблюдением паспортно-регистрационных правил» // Официальный сайт МВД России. [Электронный ресурс] // URL: http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=54004.
Совместные мероприятия, проведённые в 2012 году МВД России и ФМС России: «Нелегальный мигрант»; «Нелегал-2012»; «Регион-Магистраль»; «Лизинг»; «Рынок».
Рабочая встреча 11 июля 2012 г. Министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта полиции В. А. Колокольцева в г. Пензе с директором Федеральной миграционной службы К. О. Ромодановским.Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс] // URL: http://www.mvd.ru/news/show_109765/.
Число мигрантов в мире достигло 244 млн. человек // http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2580836.
Рост числа мигрантов в России вышел на докризисный уровень из-за Украины // https://www.rbc.ru/politics/06/12/2016-/5846d3b89a79470b6f8738fa С. 65.
Куда чаще всего иммигрируют россияне // http://www.theillage.ru/village/city/situation/247135-where-to.
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 г. № 10 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания» / Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации // URL:http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3418.
Что такое ЦБДУИГ // Вестник мигранта: справочник и журнал для иностранцев // URL: http://www.vestnik-migranta.ru.
В Хабаровске выявлена преступная группа, которая занималась организацией незаконной миграции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // URL: http://mvd.ru/news/item/149364/.
В Адыгее полицией в суд направлено уголовное дело по факту организации незаконной миграции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // URL: http://mvd.ru/news/item/826945/.
Во Владивостоке сотрудники правоохранительных ведомств пресекли деятельность нелегальной гостиницы для незаконных мигрантов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // URL: http://mvd.ru/news/item/172333/.
Данные судебной статистики. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации // URL: www.cdep.ru/index.php?id=79.
Нормативно-правовые акты:
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г., с изм. от 16 июля 2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032.
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3176.
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.) «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031.
Федеральный закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. № 5242-I7.
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 18 августа 1996 г. № 114-ФЗ3.
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (ред. от 22 декабря 2014 г.) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 30. Ст. 3285.
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) // Система Консультант Плюс. - URL: http://www.consultant.ru/.
Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1335.
Указ Президента РФ «О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 18 февраля 2010 г. № 2085.
Указ Президента РФ «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 1 марта 2011 г. № 2486;
Указ Президента Российской Федерации Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 05.04.2016. № 157. URL: http://prisonlife.ru/.
Постановление Правительства РФ от 13 июля 2012 г. № 711 «О вопросах Федеральной миграционной службы» (вместе с «Положением о Федеральной миграционной службе») // Собрание законодательства РФ. 2012. № 30. Ст. 4276.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции» от 13 ноября 2012 г. № 11627.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о создании, ведении и использовании центрального банка данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации» от 6 апреля 2005 г. № 1868.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» от 11 октября 2002 г. № 7549.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан» от 4 июля 1992 г. № 47010.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 (ред. от 29 мая 2014 г.) «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 5. Ст. 653.
Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Российская газета. 14 ноября 2014 г. № 260.
Приказ МВД России № 385, ФМС России № 117 от 19 мая 2009 г. «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной миграционной службой, ее территориальными органами и органами внутренних дел Российской Федерации государственной функции по контролю и надзору за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 33.
Приказ МВД России № 338, ФМС России № 97 от 30 апреля 2009 г. «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда» // Российская газета. 2009. № 108. 17 июня.
Приказ МВД РФ от 2 сентября 2009 г. № 684 «Об утверждении Регламента взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 49.
Приказ МВД России от 5 мая 2012 г. № 403 «О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 36.
Научная и учебная литература:
Авдеев В.А., Авдеева О.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Российская юстиция. 2016. № 7. С. 19-21.
Андрюшенков В.А. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2016.
Андреянченко Д.В., Варданян А.В. Общие положения учения о криминалистической характеристике преступлений как теоретико-методологическая основа для формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 17-19.
Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 2001. С. 148.
Абдурахманов А.А. Правовые акты управления в механизме административно-правового регулирования общественных отношений: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2004. С. 30.
Биче-Оол С.Ш. Некоторые аспекты проблемы изучения этнопсихологической компетентности руководителей органов внутренних дел // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 6. С. 183–186.
Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. - 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма, 2007. С. 190.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 15.
Бахтеев Д.В. Ситуационный характер процесса расследования преступлений: проблемные ситуации и подходы к их разрешению // Российский юридический журнал. 2013. № 1. С. 106-112.
Бирюков С.Ю. Особенности расследования незаконной миграции: дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 110; Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие. Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. С. 100.
Бирюков С.Ю. Особенности расследования незаконной миграции: дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 78.
Бирюков С.Ю. Некоторые особенности организации и тактики допроса нелегалов по делам, возбужденным по фактам организации незаконной миграции // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2009. № 1 (8). С. 29.
Бриллиантов А.В. Организация незаконной миграции // Российский следователь. 2005. № 5. С. 48-50.
Бондырева С. К. Миграция (сущность и явление): Учебно-методич. пособие / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. М.: Изд-во Моск. психол.-социал. ин-та; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. С. 25.
Бышевский Ю.Ю. К вопросу о юридической природе уголовной ответственности за организацию незаконной миграции // Российский следователь. 2005. № 6. С. 17.
Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Инфра-М, 2008. С. 414-415.
Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: http://bse.sci-lib.com/article120448.html.
Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: учеб. пособие / В.М. Быков. Ташкент: ВШ МВД СССР, 1986. С. 26.
Варданян А.В., Ларионов И.А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4-2. С. 29-31.
Варданян А.А. Проблемы повышения эффективности доказательственного потенциала следственного осмотра и освидетельствования в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 6 (49). С. 45-49.
Варданян А.В. Результаты оперативно-разыскной деятельности как источники доказательственной информации по уголовному делу // Юристъ-Правоведъ. 2010. № 6. С. 61-64; Варданян А.В. Когнитивно-тактический потенциал оперативно-разыскных подразделений как субъектов профилактического воздействия // Философия права. 2011. № 4 (47). С. 65-70.
Варданян А.В. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод для возбуждения уголовного дела в контексте проблемы соотношения уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства // Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Международной научно-практической конференции. К 300-летию российской полиции и 100-летию советской милиции. Орел, 2017. С. 73-79.
Варданян А.В. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для возбуждения уголовного дела: исторические и современные проблемы его реализации // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 3 (82). С. 32-39.
Варданян А.В., Мельникова О. В. Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 2-2. с. 16-21.
Великая Н.М. Защита мигрантов – важный фактор формирования российской социально-правовой культуры // Солидарный ответ на глобальные вызовы – путь к справедливому миру: мат-лы Международного форума. Москва, 27 апреля 2015 г. М.: Ключ-С, 2015. С.126–127.
Волчецкая Т.С. Теоретические проблемы использования метода моделирования в криминалистической науке // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2012. № 4 (36). С. 16-20.
Волчецкая Т.С. Прикладные задачи современной криминалистической науки // III Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: материалы международной научно-практической конференции Санкт-Петербургский университет МВД России. 2015. С. 12-14.
Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984. С. 76-77.
Вакула И.М., Контарев А.А. О некоторых проблемах политико-правовой институционализации трудовой миграции в современной России // Актуальные вопросы конституционного и административного права. Ростов-на Дону. 2017. С. 33.
Вакула И.М., Контарев А.А. О некоторых проблемах политико-правовой институционализации трудовой миграции в современной России // Актуальные вопросы конституционного и административного права. Ростов-на Дону. 2017. С. 24-30.
Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Т.С. Волчецкая. М.: Калининградский университет, 1997. С. 39.
Гантулга Н., Хармаев Ю.В. Проблемы приграничного сотрудничества с Монголией в контексте миграционной политики государства на современном этапе // Вестник ВСИ МВД России. 2016. № 4. С. 17.
Годунов И.В. Противодействие организованной преступности / И.В. Годунов. М.: Высшая школа, 2003. С. 43.
Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации: вопросы теории: Монография / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю.Н. Старилова. М.: NOTA BENE, 2010. С. 9.
Жаксалыков Е.К. Незаконная миграция по уголовному законодательству России: уголовно-правовой, компаративный, исторический и криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.
Иванцов С.В. Международное сотрудничество в сфере предупреждения незаконной миграции // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 4. С. 62–66.
Иванцов С.В. Основные тенденции российской организованной преступности XXI в. // Вестник Московского университета МВД России. 2007. № 2. С. 83–86.
Кожевникова Т.М., Тер-Акопов С.Г. К вопросу о проблемах миграции населения в России // Социально-экономические явления и процессы. 2013. №10 (056). С. 38.
Капкова С. Все флаги в гости к нам. Россия остается миграционно привлекательной страной / С. Капкова // Газета «Аргументы недели». № 38 (529), четверг 29 сентября 2016 года. С. 7.
Козлов В.Ф. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика: монография / под ред. канд. юрид. наук, доц. Н.П. Фролкина. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 55.
Козлов В.Ф. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика: монография / под ред. канд. юрид. наук, доц. Н.П. Фролкина. М.: Юрлитинформ, 2011. 160 с.; Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. С. 94-104.
Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2015. С. 385-387.
Козлов В.Ф. К вопросу о способах организации незаконной миграции // Миграционное право. 2010. № 2. С. 18-21.
Комментарий к Федеральному закону «О полиции» / Ю.Е. Аврутин, С.П. Булавин, Ю.П. Соловей, В.В. Черников. М.: Проспект, 2011. С. 113. 7 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ).
Левченко О.П., Портной Ф.П. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконной миграцией: учебное пособие / Ф.П. Портной, О.П. Левченко. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 3.
Лазаренко О.Н. Криминалистическая характеристика незаконной миграции // Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью Материалы 2-й международной научно-практической конференции (19 ноября 2015 г.) М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 128-134.
Мировая программа по борьбе с незаконной иммиграцией / Центр по борьбе с международной преступностью Отдела Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками и предупреждению преступлений. М., 2003. С. 6.
Никитенко И.В. Миграционная безопасность Дальневосточного федерального округа России: политико-правовой и криминологический аспекты: монография. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2010. 170 с.; Самойлюк Н.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия незаконной миграции (по материалам Дальневосточного федерального округа России): автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2012. 26 с.
Никитенко И.В. Миграционная безопасность Дальневосточного федерального округа России: политико-правовой и криминологический аспект. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2010. С. 144.
Никитенко И.В. Миграционная безопасность Дальневосточного федерального округа России: политико-правовой и криминологический аспекты: монография. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2010. 172 с. С. 7.
Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие / А.Ф.Облаков. Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. С. 40.
Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие / А.Ф. Облаков. Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. С. 49.
Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юрид. лит., 1980. Вып. 33. С. 94.
Правовое регулирование трудовой миграции / С.А. Акимова и др. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2010. С. 154.
Рожнов А.А. Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ): уголовно-правоваяхарактеристика // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 1 (40). С. 5.
Рассел, Джесси. Исторические миграции армянского населения / Джесси Рассел. М.: Книга по Требованию, 2012. С. 65.
Равен Д. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие, реализация. М.: Когито-центр, 2002. 394 с.
Толпекин К.А. Криминалистическая характеристика изнасилований // Повышение эффективности деятельности органов прокуратуры, суда и юстиции в свете Конституции СССР: сб. науч. тр. М., 1980. С. 154.
Федотов К..В., Панаетова Х.Н., Королева О.М. Миграция населения как проблема современной демографии // Тверской медицинский журнал. 2017. № 1. С. 16.
Худина Т.В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оформлением документов для въезда и проживания в России иностранных граждан и лиц без гражданства: дисс. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. С. 55-61.
Хмелев С.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 138.
Чиркова Т.В. Психология разрушения: монография. М.: ИНФРА-М, 2015. 192 с.
Юдина Т.Н. Миграция. Словарь основных терминов / Т.Н. Юдина. М.: РГСУ, Академический Проект, 2013. С. 230.
Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1998. С. 331.
Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. Вып. 30. С. 112.
Якимов О., Якимова С. Организация незаконной миграции: проблемы уголовной ответственности // Уголовное право. 2005. № 1. С. 78–80.
Правоприменительная практика:
Уголовное дело № 4/2586 - 2016 г. Архив Мещанского районного суда г. Москвы.
Уголовное дело № 4/2002 – 2016 г. Архив Мещанского районного суда г. Москвы.
Уголовное дело № 1-0/2014. Арзгирский районный суд Ставропольского края. 2014 год.
Интернет-сайты:
Семинар на тему «Взаимодействие службы участковых уполномоченных полиции и ФМС России по вопросам осуществления иммиграционного контроля и контроля за соблюдением паспортно-регистрационных правил» // Официальный сайт МВД России. [Электронный ресурс] // URL: http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=54004.
Совместные мероприятия, проведённые в 2012 году МВД России и ФМС России: «Нелегальный мигрант»; «Нелегал-2012»; «Регион-Магистраль»; «Лизинг»; «Рынок».
Рабочая встреча 11 июля 2012 г. Министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта полиции В. А. Колокольцева в г. Пензе с директором Федеральной миграционной службы К. О. Ромодановским.Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс] // URL: http://www.mvd.ru/news/show_109765/.
Число мигрантов в мире достигло 244 млн. человек // http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2580836.
Рост числа мигрантов в России вышел на докризисный уровень из-за Украины // https://www.rbc.ru/politics/06/12/2016-/5846d3b89a79470b6f8738fa С. 65.
Куда чаще всего иммигрируют россияне // http://www.theillage.ru/village/city/situation/247135-where-to.
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 г. № 10 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания» / Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации // URL:http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3418.
Что такое ЦБДУИГ // Вестник мигранта: справочник и журнал для иностранцев // URL: http://www.vestnik-migranta.ru.
В Хабаровске выявлена преступная группа, которая занималась организацией незаконной миграции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // URL: http://mvd.ru/news/item/149364/.
В Адыгее полицией в суд направлено уголовное дело по факту организации незаконной миграции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // URL: http://mvd.ru/news/item/826945/.
Во Владивостоке сотрудники правоохранительных ведомств пресекли деятельность нелегальной гостиницы для незаконных мигрантов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // URL: http://mvd.ru/news/item/172333/.
Данные судебной статистики. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации // URL: www.cdep.ru/index.php?id=79.
Вопрос-ответ:
Какие виды незаконной миграции существуют?
Существуют различные виды незаконной миграции, включая нелегальное пересечение границы, незаконное пребывание в стране, контрабанду людей и торговлю людьми.
Что такое криминалистическая характеристика организации незаконной миграции?
Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции включает в себя определение основных признаков и методов деятельности организованной группы, занимающейся незаконной миграцией, и позволяет провести эффективное расследование таких преступлений.
Какие особенности возбуждения уголовных дел по фактам организации незаконной миграции?
При возбуждении уголовных дел по фактам организации незаконной миграции необходимо учитывать особенности сбора доказательств, организации сотрудничества с другими государственными органами и международными структурами, а также охраны прав и интересов потерпевших.
Как проводится планирование расследования организации незаконной миграции?
Планирование расследования организации незаконной миграции включает определение целей и задач расследования, разработку плана действий, анализ имеющейся информации и определение приоритетных направлений работы.
Какие рекомендации можно дать для успешного расследования организации незаконной миграции?
Для успешного расследования организации незаконной миграции необходимо установить связи и контакты в сфере миграционной политики, использовать современные технические средства и специализированное программное обеспечение, а также обеспечить координацию и взаимодействие между различными участниками расследования.
Что такое незаконная миграция?
Незаконная миграция - это незаконное пересечение границы и нелегальное проживание в стране без необходимых разрешений и документов.
Какие виды незаконной миграции существуют?
Существуют различные виды незаконной миграции, включая нелегальные пересечения границы, нелегальное проживание в стране и нелегальное трудоустройство без соответствующих разрешений.
Как можно охарактеризовать организацию незаконной миграции?
Организация незаконной миграции - это преступная деятельность, направленная на нелегальное пересечение границы и нелегальное проживание в стране. Это может включать такие элементы, как незаконный сбор и передвижение людей, подделка документов и коррупция.
Как возбуждаются уголовные дела по фактам организации незаконной миграции?
Уголовные дела по фактам организации незаконной миграции могут быть возбуждены после получения информации о нарушениях в сфере миграции. Обычно проводится следственная проверка, в ходе которой устанавливаются факты и осуществляется сбор доказательств.
Какие версии и планы расследования могут быть предложены при расследовании организации незаконной миграции?
При расследовании организации незаконной миграции могут быть выдвинуты различные версии и разработаны планы действий. Например, это может быть версия о сотрудничестве сотрудников пограничной службы или использовании фиктивных компаний для перевозки нелегальных мигрантов.