Особенности раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Основной задачей следователя в ходе проверочных мероприятий является деятельность по выработке рекомендаций для оперативных работников, в каждом конкретном случае, с целью определить процессуальную допустимость и необходимый объём доказательств для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, либо своевременно определить, что цель оперативно-розыскных мероприятий не может быть достигнута. Именно от следователя зависит четкость и конкретность поставленных вопросов, что влечет за собой результативность этих мероприятия, правильность юридической оценки событий, дальнейшее качественное расследование уголовного дела.3.3.Проблемы, возникающие в ходе возбуждения делаСущественной проблемой, возникающей в ходе возбуждения уголовного дела по фактам легализации, является вопрос о допустимости доказательств. Наиболее частым возражением против использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательства, является довод о том, что соответствующие доказательства получены с нарушением УПК РФ, и поэтому не имеют юридической силы, не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться при постановлении приговора.Однако доказательства, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, признаются допустимыми, если они получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Например, следователь до возбуждения уголовного дела вправе давать устные рекомендации по проведению оперативно-розыскных мероприятий по вопросам собирания доказательств, которые отвечают требованиям УПК и могут быть положены в основу обвинения (ст. 89 УПК РФ). Так, А.А. Краюшкин считает, что процесс закрепления сведений, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, можно условно разделить на определенные этапы (Приложение 3):1. Собственно закрепление сведений, полученных оперативным путем (проводится до передачи материалов следователю).2. Включение полученных материалов в уголовный процесс (приобщение их к материалам дела).3. Проверка уже вовлечённых в уголовное дело сведений способами уголовного процесса, придание им уголовно процессуальной формы.При наличии достаточных данных, свидетельствующих о признаках совершения легализации, следователь, в соответствии со ст. 146 УПК РФ, выносит постановление о возбуждении уголовного дела. Также следует отметить, что после возбуждения уголовного дела, первоначальный этап расследования продолжается в построении следственных версий. Версии должны строиться путем сопоставления исходной информации с криминалистической характеристикой легализации преступных доходов, в зависимости от возникших в ходе расследования ситуаций.В ходе построения версий в процессе расследования уголовных дел по факту легализации преступных доходов следователю необходимо решить следующие задачи: выявить и извлечь информацию об "отмывании" из вещественных, документальных и личных источников - лиц, носителей сведений; систематизировать исходные данные, извлеченные ранее, определить новые возможные прямые или косвенные источники; сопоставить имеющуюся информацию по конкретному событию легализации с данными криминалистической характеристики "отмывания" преступных доходов - собственно выстроить возможные версии; вывести следствия, которые вытекают из возможных версий.В юридической литературе специалисты пишут о том, что легализации преступных доходов представляет собой активный процесс, в котором не исключаются совершенно неожиданные варианты действий преступников. Не каждый следователь может довести расследование до конца, поэтому дела по расследованию легализации должны поручаться тем следователям, которые способны поставить себя на место конкретных лиц и мысленно выполнить (предупредить выполнение) отдельные перспективные шаги по сокрытию следов и "отмыванию" доходов. Кроме того, как уже неоднократно указывалось, следователь должен отлично разбираться в финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций и банков. В некоторых случаях следует привлечь к расследованию сведущих в финансовых и иных неюридических вопросах лиц.ЗАКЛЮЧЕНИЕТаким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать определенные выводы. Во-первых,для того, чтобы подробнее проанализировать взятую тему, необходимо понимать, что из себя представляет ключевое понятие. В научных источниках есть определение, согласно которому следует, чтопод легализацией (отмыванием) доходов, которые получены преступным способом, принято понимать придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, которые были получены в результате совершения преступлений.В наши дни характеризуемое понятие описывается в разнообразных статьях, да и в обычной жизни применяется довольно часто. Исходя из этого, следует проанализировать данное понятие подробнее.Таким образом, обобщая сказанное, предлагаем следующую дефиницию легализации доходов, полученных преступным путем: совершенные действия (бездействие), направленные на введение в экономический оборот имущества, приобретенного преступным путем, как и сокрытие и утаивание происхождения имущества и права на имущество для придания законности его происхождению.В ходе выполнения работы было также выявлено, что в XXI столетии общественная опасность данного явления приобрела новые аспекты, тем не менее, установление уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов считается во всем мире наиболее действенным механизмом борьбы с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией. Во-вторых, в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и законодательством, регламентирующим уголовно-процессуальную деятельность, раскрытие преступлений и лиц ихсовершивших полностью и целиком ложится на оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.При этом следует иметь в виду, что под раскрытием следует понимать деятельность оперативных подразделений и служб криминальной милиции по выявлению преступлений и лиц их совершивших, а так же фиксации противоправных действий, осуществляемая гласными и негласными методами и средствами путем проведения оперативно-розыскных мероприятий.Фиксация противоправных действий заключается в создании возможности восприятия отдельными лицами фактов и обстоятельств, о которых они затем могут свидетельствовать либо о возможности отображения на материальных носителях информации о преступления и лицах их подготавливающих, совершающих или совершивших, которые могут послужить установлению истины. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫВасильев А.А. Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению //Российский юридический журнал. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА. - 2018. - № 5. - С.139-143.Газетдинов Н. И. О законодательной регламентации поводов и оснований для возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2017. - № 20.Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем //Журнал российского права. - 2019. - № 10. - С. 51-61.Жубрин Р. В. Повышение эффективности уголовно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов в России //Закон. - 2020. - № 9. - С. 80-85.Словари и энциклопедии онлайн. – [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/ (дата обращения: 23.11.2021)Приложение 1Рисунок 1. Общественная опасность отмывания доходовПриложение 1Рисунок 2. Последствия вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов Приложение 3ПРОЦЕСС ЗАКРЕПЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙЗакрепление сведений Проверка сведенийВключение полученных материаловСхема 1. Процесс закрепления сведений, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятийПриложение 4Рисунок 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делуПриложение 5Рисунок 4. Инструменты и механизмы легализации доходов